Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донбассе раскрыт крупный конвертационный центр
По данным заместителя начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г. Луганске подполковника налоговой милиции Юрия Цикры, в Луганске налоговые милиционеры схватили на горячем организатора конвертационного центра, задержав на выходе из банка, с наличностью, которая предназначалась для передачи «клиентам» этого центра. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
Начиналось все с расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директором одного из луганских ООО. Руководитель этой фирмы безосновательно включил в состав налогового кредита сумму НДС по несуществующим операциям, что привело к уклонению от уплаты в бюджет 1,6 млн. грн. Устанавливая все «особенности» деятельности этой фирмы и ее директора, налоговые милиционеры и разоблачили конвертационный центр.
Именно директор ООО и организовал противозаконную деятельность - он осуществлял общее руководство центром, взаимодействие с банковскими учреждениями и передавал наличные средства «клиентам» - руководителям легальных предприятий. Ради того, чтобы «своевременно и качественно» оформлять необходимые документы, в приспешники себе он взял бухгалтера. Вместе они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличность по следующей схеме: легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли деньги на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования, директором которых был организатор центра. В дальнейшем под видом закупки товарно-материальных ценностей руководитель-конвертатор снимал «наличку». Оставляя себе проценты «за труды праведные», он передавал ее «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий с фальсифицированными документами на товар (услуги). При этом никаких операций по приобретению товаров, работ и услуг не происходило.
В целом с начала года оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, которые входили в состав конвертационного центра, составил свыше 30 млн. грн.
С целью обеспечения погашения причиненного государству ущерба наложены аресты на расчетные счета фирм, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денег. В офисе центра, по местожительству его участников и в автомобиле проведены обыски. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, их печати и штампы, черновые записи, чековые книжки и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Следствие по уголовному делу продолжается.
По материалам: irtafax.com.ua
Фото: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, Луганск, мошенничество, , конвертационный центр, налоговая инспекция
- В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр
- Луганчанин пытался обмануть донецкий банк
- Мошенники из ликвидационной комиссии нагрели государство на полмиллиона
- На семье лежит проклятие. Деньги давай! (ФОТО)
- Донецкие предприниматели "умыкнули" из бюджета 800 миллионов гривен
- 721 тысяча за аренду квартиры, в которой... никто не жил
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00
- В Константиновке саперы обезвредили невзорвавшуюся авиабомбу15:00
- С 1 мая в "ДНР" дорожает проезд в общественном транспорте13:00
- За 23 апреля россияне ранили 7 жителей Донетчины12:00
- БФ GEM и фонд Баффета доставили продуктовые наборы для ВПЛ с Луганщины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 22 апреля россияне убили 2 и ранили 1 жителя Донетчины12:00
- Школы Покровской общины получили ноутбуки от БО Save the Children11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудники ГСЧС привезли 2 тонны гумпомощи жителям Волновахского района15:00