Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Налоговики и СБУ раскрыли крупный конвертационный центр в Киеве
Сотрудники Службы безопасности Украины в результате спецоперации пресекли в Киеве деятельность организованной преступной группировки, создавшей финансовую схему для перевода безналичных средств в наличные и уклонения от налогообложения. В результате махинаций в финансово-хозяйственной деятельности на протяжении сентября 2009 - марта 2010 злоумышленниками незаконно обналичены свыше 450 миллионов гривен.
Установлено, что для проведения махинаций была создана сеть из семи коммерческих фирм и ряда частных предпринимателей, которые якобы осуществляли реализацию скретч-карт для пополнения счета мобильных телефонов. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетными документами, обналичивая безналичные средства через банковские счета, открытые на подставные лица.
В результате совместных мероприятий СБУ и налоговой милиции столицы задержан организатор преступного бизнеса - 31-летний киевлянин. Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях теневой структуры обнаружено более полумиллиона гривен наличности, 12 компьютеров, оборудованных системами клиент-банк, печати фиктивных коммерческих предприятий и более 40 банковских платежных карточек, оформленных на подставные лица. Изъята также "теневая" бухгалтерия преступной группировки.
По материалам СБУ следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело. Относительно задержанного организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, сообщили donbass.ua в пресс-центре СБУ.
Теги: Украина, налоговая милиция, расследование, арест, криминал, конвертационный центр, СБУ
- 86-летний дедушка забил железным прутом 84-летнюю сестру
- СБУ "накрыла" международный канал поставки наркотиков
- Заместитель главы налоговой милиции попался на взятке
- В Одесской области задержаны рабовладельцы
- Окружение "Доктора Пи" готовило теракт
- Шок: мать задушила новорожденного ребенка. Аборт был дорог
- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Луганские спасатели привезли в Харьков 9 тонн продуктов для переселенцев12:00
- В прифронтовых районах "ЛНР" полностью запретили продажу алкоголя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Киевщине завтра будут выдавать гумпомощь переселенцам из Луганской области15:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00