Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донецке СБУ "накрыла" ковертационный центр
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецка разоблачили и прекратили деятельность "конвертационного центра", организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию денежных средств, добытых преступным путем.
Установлено, что в 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. Согласно заявленному в регистрационных документах, они должны были заниматься оптовой торговлей разнообразными товарами непродовольственного характера. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличность. Заказчиками незаконных финансовых операций выступали разные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение «предпринимателям».
За три года незаконной деятельности оборот "конвертационного центра" превысил 70 миллионов гривен.
Во время обысков офисов изъятая документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.
Управлением СБ Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается, сообщили donbass.ua в пресс-центре СБ Украины.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, расследование, криминал, конвертационный центр, СБУ
- В Донецке через конвертационный центр "провернули" 50 миллионов
- В центре Донецка прогремел взрыв
- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- Макеевчане охотились на сумки
- Милиция ищет хулиганов, устроивших дебош возле фонда "Изоляция"
- Миллиард гривен в год прокручивали два донецких конвертационных центра
- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Луганские спасатели привезли в Харьков 9 тонн продуктов для переселенцев12:00
- В прифронтовых районах "ЛНР" полностью запретили продажу алкоголя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Киевщине завтра будут выдавать гумпомощь переселенцам из Луганской области15:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00