В Донецке СБУ "накрыла" ковертационный центр

01.07.2010 13:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецка разоблачили и прекратили деятельность "конвертационного центра", организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

Установлено, что в 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. Согласно заявленному в регистрационных документах, они должны были заниматься оптовой торговлей разнообразными товарами непродовольственного характера. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличность. Заказчиками незаконных финансовых операций выступали разные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение «предпринимателям».

За три года незаконной деятельности оборот "конвертационного центра" превысил 70 миллионов гривен.

Во время обысков офисов изъятая документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.

Управлением СБ Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, сообщили donbass.ua в пресс-центре СБ Украины.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, расследование, криминал, конвертационный центр, СБУ
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки!  Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх