Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Одессе "накрыли" крупный конвертационный центр
Милиция Государственной налоговой администрации Одесской области (ГНА) возбудила 2 уголовных дела в отношении группы из 4 граждан по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве и легализации теневых доходов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины в Одесской области.
Подразделение ГНА по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, возбудило дела по статьям 27 часть 3, 205 часть 2 и 212 часть 3 УК Украины. Налоговики совместно с СБУ задержали троих из четырех подозреваемых по данному делу.
По предварительным данным, схема незаконной деятельности осуществлялась в сети из 7 офисов в Одессе при помощи 30 фиктивных фирм.
При обыске в их помещениях налоговики изъяли 57 печатей и документов фиктивных предприятий, 70 векселей на сумму свыше 60 млн грн, 30 компьютеров, а также 500 тыс. грн, $100 тыс., €53 тыс., 3 тыс. английских фунтов и 700 тыс. российских рублей. Они также заблокировали счета подозреваемых еще на 1,2 млн грн.
По материалам: odessa.mycityua.com
Теги: Украина, Одесса, офис, доход, СБУ, уголовное дело, налоговая администрация, обыск
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- Газовая война: СБУ наносит Кабмину удар
- СБУ завершила следствие по делу покушения на Путина
- Обвиняемого в подготовке покушения на Путина будут судить в Одессе
- В Одессе "прижали" судью-взяточника. На него завели 12 уголовных дел!
- Начальник милиции на одесском рынке получил срок с конфискацией за взятку
- В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»
- Monobank анонсировал выпуск банковских карт, посвященных Донецкой области15:00
- За 16 апреля россияне убили 1 жителя Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 15 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины - ОВА13:00
- В "ДНР" запретили движение по трассе Горловка – Пантелеймоновка12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Появились спутниковые фото последствий удара по оккупантам в Луганске16:00
- Скончался экс-ректор Донецкого национального университета академик Владимир Шевченко15:00
- Оккупанты проводят "аудит" захваченных предприятий Донетчины - ЦНС11:00
- За 14 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины10:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
-
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.