Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донбассе сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр
Сотрудниками СБУ совместно с Департаментом финансово-экономической безопасности МВД Украины разоблачена организованная преступная группировка, члены которой предоставляли услуги субъектам хозяйствования по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Правоохранителями установлено, что злоумышленники для противоправной деятельности использовали документы более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. На протяжении 2008-2010 г.г. путем бестоварных операций и по поддельным финансовым документам на счета этих коммерческих структур поступали деньги от субъектов ведения хозяйства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщили donbass.ua в пресс-группе Управления СБ Украины в Донецкой области.
Теги: Донбасс, Донецкая область, милиция, криминал, МВД, конвертационный центр, СБУ, уголовное дело
- Хорошковкий улетел в Донецк искать убийц работников "ПриватБанка"
- В Донецке разоблачили правоохранителя-мошенника
- Донецкий борец с экономической преступностью попался на взятке
- В Донбассе СБУ устроила костер из конопли (ФОТО)
- Янукович поручил МВД и СБУ за праздники найти грабителей, убивших сотрудников банка в Донецке
- Служба безопасности "ПриватБанка" ищет "крысу" в своих рядах?
- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Луганские спасатели привезли в Харьков 9 тонн продуктов для переселенцев12:00
- В прифронтовых районах "ЛНР" полностью запретили продажу алкоголя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Киевщине завтра будут выдавать гумпомощь переселенцам из Луганской области15:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00