Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
На Луганщине ликвидирован крупный конвертационный центр
Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с управлением налоговой милиции ГНА в Луганской области ликвидирован конвертационный центр. Об этом donbass.ua собщили в ГНАУ.
Центр предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, отмывании доходов, полученных преступным путем. Во время обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книжки, подтверждающие факты конвертации средств в наличность и сотрудничество с субъектами хозяйствования, которые имели признаки фиктивности.
Для возмещения нанесенного государству ущерба наложены аресты на товарно-материальные ценности, строительные материалы и оборудование, а также на банковские счета в размере 250 тысяч гривен.
Теги: налоговая милиция, Луганская область, криминал, конвертационный центр, уголовное дело
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- Мариупольские предприниматели похитили из госказны более двух миллионов гривен
- У донецких "предпринимателей" изъяли "теневого" спирта на 1,2 миллиона
- Налоговики и СБУ раскрыли крупный конвертационный центр в Киеве
- В Донецке СБУ раскрыла мощный конвертационный центр (ФОТО)
- Конвертационная "прачечная" отмыла более шести миллиардов
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
- Названо число жителей Донетчины, получивших компенсацию за разрушенное жилье12:00
- За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины - ОВА11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00
- В Константиновке саперы обезвредили невзорвавшуюся авиабомбу15:00
- С 1 мая в "ДНР" дорожает проезд в общественном транспорте13:00
- За 23 апреля россияне ранили 7 жителей Донетчины12:00
- БФ GEM и фонд Баффета доставили продуктовые наборы для ВПЛ с Луганщины10:00
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.