Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области разоблачена деятельность центра конвертации, общий объем денежных средств которого за год нелегальной деятельности составил около 500 миллионов гривен.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА региона, в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что в состав преступной группы входило около 10 человек - организатор, два бухгалтера, кассир, курьер, юрист и др.
Организатор центра с целью сокрытия преступной деятельности по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность зарегистрировал или приобрел корпоративные права около двадцати субъектов хозяйственной деятельности в Николаеве, Киеве, Львове и Борисполе. Безналичные средства реальных СПД поступали на счета «виртуальных» предприятий под видом оплаты за работы и услуги, после чего эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере 6%.
По факту создания (приобретения) субъектов предпринимательской деятельности с целью сокрытия незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.
«В рамках уголовного дела проведено несколько обысков, в результате которых изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, более 250 тысяч гривен наличными, 25 печатей фиктивных и транзитных СПД, 10 компьютерных системных блоков, 4 ноутбука. Наложен арест на счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности, а также на личное имущество фигурантов по уголовному делу », - отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, налоговая милиция, криминал, конвертационный центр, уголовное дело, налоговая администрация
- В Донецке через конвертационный центр "провернули" 50 миллионов
- Налоговики Донетчины ликвидировали две преступные группы в сфере госзакупок
- В Донецкой области закрыли два конвертационнных центра
- Следователи налоговой службы Донецкой области возместили ущерб на 45 миллионов
- Следователи налоговой милиции возместили убытков на 50 миллионов гривен
- В Донецке обнаружили масштабные махинации с получением госактов на землю
- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Луганские спасатели привезли в Харьков 9 тонн продуктов для переселенцев12:00
- В прифронтовых районах "ЛНР" полностью запретили продажу алкоголя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Киевщине завтра будут выдавать гумпомощь переселенцам из Луганской области15:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00