- За 22 апреля россияне убили 2 и ранили 1 жителя Донетчины12:00
- Школы Покровской общины получили ноутбуки от БО Save the Children11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудники ГСЧС привезли 2 тонны гумпомощи жителям Волновахского района15:00
- За 21 апреля россияне убили 1 и ранили 6 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Враг ударил по Украинску, один человек погиб, еще 4 получили ранения15:00
- За 20 апреля россияне ранили 2 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В РФ заявили о гибели в Донецке "американского военкора" Рассела Бентли15:00
Владельцы "конверта" ворочали миллионами, а заплатили по 50 тысяч штрафа (ФОТО)
Вынесен приговор в отношении организаторов конвертационного центра, общий оборот денежных средств которого составил 24 миллиона гривен за год нелегальной деятельности.
Как сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области, в состав «конверта» входили три организатора и несколько участников - бухгалтеры, кассир, курьеры. Фактически он представлял собой организованную преступную группировку, а его деятельность носила межрегиональный характер.
Следователи провели 20 обысков, в результате которых изъяли документацию бухгалтерского и налогового учета, более 150 тысяч гривен наличными, восемь печатей фиктивных и транзитных СПД, компьютерную технику.
Наложен арест на 840 тысяч гривен, которые находились на расчетных счетах предприятий, задействованных в преступной деятельности, а также на личное имущество фигурантов.
В мае 2013 года уголовное производство было направлено в суд с обвинительным актом об ответственности за фиктивное предпринимательство и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Согласно приговору Куйбышевского районного суда города Донецка, трое обвиняемых уже признаны виновными, каждому из них назначено наказание в виде штрафа размером 52 тысячи гривен.
Теги: Донецк, гривня, Донецкая область, приговор, конвертационный центр
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- Медведев рассказал в Донецке, что он думает о деле Тимошенко
- Евросоюз "трясет", но лучше уж евро, чем гривня!
- В Донецке готовятся к демаркации российской границы
- Власти Донетчины обсудили сотрудничество с Курской областью
- Фотособытия недели (30 апреля - 6 мая). Молодежь изрисовала асфальт, искупалась в фонтанах и устроила побоище
- Мэр Донецка "отбрил" российского журналиста
- За 22 апреля россияне убили 2 и ранили 1 жителя Донетчины12:00
- Школы Покровской общины получили ноутбуки от БО Save the Children11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудники ГСЧС привезли 2 тонны гумпомощи жителям Волновахского района15:00
- За 21 апреля россияне убили 1 и ранили 6 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Враг ударил по Украинску, один человек погиб, еще 4 получили ранения15:00
- Детей из Беловодской громады Луганщины приглашают отдохнуть в Карпатах13:00
- За 20 апреля россияне ранили 2 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.