- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- НАБУ и САП начали расследование в отношении экс-главы ДонОВА Кириленко15:00
- За сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - ОВА13:00
- В Авдеевке оккупанты начали обменивать гривну на рубли12:00
- Жителей оккупированного Донецка предупредили об остановке котельных и лифтов10:00
Силовики в Киеве "накрыли" очередной конвертцентр, работающий на террористов Донбасса
Как сообщает сайт МВД, , оперативники накрыли очередной конвертационный центр, который отмывал миллионы гривен и финансировал боевиков "ДНР".
В помещениях фиктивных предприятий изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме полмиллиона долларов США, а также значительные суммы в других валютах. Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях, передает joinfo.ua со ссылкой на сайт МВД.
В частности, члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем. В том числе уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную "конвертацию" денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывода валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности.
Кроме того, участники организованной преступной группировки осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и получали доходы, не отраженные в отчетности подконтрольных группе субъектов предпринимательской деятельности на оккупированных и временно контролируемых территориях Донецкой области и АР Крым, путем "регистрации" предпринимателей в так называемых "государственных" органах "ДНР" и РФ. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины в наличной форме.
По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.
Фото: iz.com.ua/
Теги: Донбасс, Киев, МВД, фиктивный брак
- За сутки столкновений 109 человек попали в больницы
- На Киевщине мужчину "нашпиговали" пулями
- В подвале киевского гастронома рабов из Донецкой, Черновицкой и Сумской областей держали четыре года!
- Все дороги в Киев перекрыты: на въезде в город - гигантские пробки (ВИДЕО)
- МВД советует киевлянам не выходить из домов
- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Луганские спасатели привезли в Харьков 9 тонн продуктов для переселенцев12:00
- В прифронтовых районах "ЛНР" полностью запретили продажу алкоголя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Киевщине завтра будут выдавать гумпомощь переселенцам из Луганской области15:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00