Все рубрики раздела
- Xiaomi выпустила компактную USB-флешку12:02
- Instagram заблокирует ряд популярных хэштегов16:15
- ЦИК Украины подверглась масштабной хакерской атаке – СБУ19:30
- Samsung признали лучшим производителем компьютеров17:09
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Изменения в Google Chrome: что ожидать от обновления19:55
- Срочно проверьте компьютер, новый вирус уничтожает все12:48
- Украина высокотехнологичная. Как развивается отечественная ИТ-индустрия16:45
- Вас прослушивают через Google: вы можете найти эти записи09:20
- Официальный сайт "ДНР" атаковали хакеры11:08
МОШЕННИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ БИТКОИНЫ
Недавно сотрудники Налоговой полиции совместно с Национальной полицией раскрыли международную схему мошенничества с криптовалютой.
Межрегиональная преступная группа незаконно завладевала крупными суммами средств в процессе их легализации.
В ходе расследования полиция установила, что группа лиц обманом завладевали чужими финансовыми средствами в особо крупных размеров, после чего легализовывали их, переводя криптовалюту в наличные.
Преступники вербовали жителей полтавской области, у которых были проблемы с деньгами, приглашали их поработать в Москве. Там они жили в специально снятом помещении, принимали наличные и распространяли биткоины по всей территории РФ, а также отвозили крупные суммы наличных заказчикам.
Так они легализовывали разные криптовалюты, переводя их в доллары США или российские рубли. Затем проценты переводились в Полтаву и распределялись между преступниками.
Полиция провела обыски, в ходе которых было изъято примерно 14,2 млн грн, а также компьютеры, банковские карты и незарегистрированный пистолет. Ведется следствие.
Из-за того, что использование криптовалют на территории Украины не регулируется законодательно, их часто используют участники теневого сектора. Они формируют разные схемы для того, чтобы легализовать отмывание денег, которые получены незаконно.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Интернет, мошенники, биткоин
- На Донетчине «экологические» интернет-мошенники одурачили волонтеров
- Жительница Краматорска попалась в сети интернет-мошенников
- Более 70 жителей Донетчины стали жертвами Интернет-мошенников
- Мариупольские спецы разоблачили интернет-мошенников
- Бди! В интернете массово орудуют «продавцы воздуха»
- Виноваты мошенники, нотариусы и украинские законы или Как украинцы могут лишиться прав на недвижимость
- В Константиновке появилась "Аллея несокрушимых сердец"13:00
- В результате ракетного удара по Селидово погибла женщина11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Monobank анонсировал выпуск банковских карт, посвященных Донецкой области15:00
- За 16 апреля россияне убили 1 жителя Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 15 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины - ОВА13:00
- В "ДНР" запретили движение по трассе Горловка – Пантелеймоновка12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Появились спутниковые фото последствий удара по оккупантам в Луганске16:00