- В SCM отчитались о строительстве фортификаций на фронте17:00
- Фиксированный тариф на газ для населения продлили еще на год17:00
- Метинвест с 1 мая повышает зарплаты своим работникам15:00
- Харьков остался без цифрового телевидения - ОВА13:00
- Воздушные силы сбили 15 из 16 "шахедов", атаковавших Украину10:00
- Зеленский провел телефонный разговор с Байденом08:00
- В "Дії" появились военные облигации "Бахчисарай" и "Макеевка"17:00
- В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США13:00
- Воздушные силы сбили 5 из 7 "Шахедов" за ночь10:00
- Прогноз погоды в Украине на неделю 22 – 28 апреля17:00
НБУ наказав банкам стежити за операціями клієнтів
З 12 червня НБУ зобов’язав українські банки ретельніше підходити до питання перевірки операції своїх клієнтів
Як повідомляється, відповідно до постанови № 43, затверджений Національним банком України, фінансовий моніторинг буде проводитися по відношенню до фізичних осіб, які будуть проводять операції не тільки понад 150 тисяч гривень.
Також перевіряти будуть фінансові операції нерезидентів України на суму до $ 50 тисяч.
Одночасно фінансистів зобов’язали моніторити угоди по поверненню інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів. У Нацбанку чіткіше окреслили відповідальність за приховування інформації про клієнтських рахунках. З літа почнуть нараховувати штраф у розмірі 0,01% статутного капіталу банку.
При цьому чиновники трохи збавили фінансистам роботи з аналізу інших фінансових операцій.
Раніше Politeka повідомляла, що українські банки перевірятимуть клієнтів через «Миротворець».
Крім підозрюваних у фінансуванні тероризму, НБУ порекомендував українським фінансовим установам шукати на “Миротворці” осіб, нібито причетних до відмивання грошей і розповсюдженню зброї масового ураження.
Нагадаємо, нещодавно Генпрокуратура провела обшуки в екс-чиновників ПриватБанку. За інформацією прес-служби прокуратури, обшуки тривали за постановою суду за місцем проживання колишніх посадових осіб ПриватБанку і за адресами юридичних осіб, пов’язаних із банком, яким надавалися багатомільярдні кредити коштом рефінансування Нацбанку.
Источник: https://politeka.net
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00
- В Константиновке саперы обезвредили невзорвавшуюся авиабомбу15:00
- С 1 мая в "ДНР" дорожает проезд в общественном транспорте13:00
- За 23 апреля россияне ранили 7 жителей Донетчины12:00
- БФ GEM и фонд Баффета доставили продуктовые наборы для ВПЛ с Луганщины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 22 апреля россияне убили 2 и ранили 1 жителя Донетчины12:00
- Школы Покровской общины получили ноутбуки от БО Save the Children11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудники ГСЧС привезли 2 тонны гумпомощи жителям Волновахского района15:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... Топ-10 самых красивых поцелуев ...
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.