- Во время российской атаки ПВО уничтожила 15 ракет, 14 "шахедов" и бомбардировщик12:00
- Из-за удара по Днепру задерживается ряд поездов - УЗ10:00
- Враг атаковал ракетами Днепропетровщину: есть погибшие и раненые09:00
- В МАГАТЭ заявили о новой атаке на ЗАЭС08:00
- Укрэнерго предупредило о дефиците в энергосистеме15:00
- В Киев прибыл вице-канцлер Германии Хабек12:00
- Силы ПВО ночью сбили 13 из 13 "Шахедов"10:00
- ПФУ продлил программу помощи пенсионерам на прифронтовых территориях13:00
- Названа стоимость пасхальной корзины в этом году11:00
- В Крыму прогремели взрывы в районе военного аэродрома "Джанкой"10:00
Пенсионеры и домохозяйки попали в зону риска: ждите инспекторов
Национальный банк Украины обнаружил вопиющую схему по легализации и обналичиванию средств. Она работает при помощи финансовых компаний и сводится к тому, чтобы кредитовать большое количество физических лиц, пишет Политека.
Схема оказалась многоступенчатой: финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физлиц в качестве потребительских кредитов. После этого их оформляют на 6-8 месяцев на большие суммы. А люди достаточно оперативно переводят в наличные эти средства. Это ключевая цель — получить наличные.
Закрытие долга может быть произведено следующими способами. Юрлица по договору перевода кредита или физлицом не своими деньгами, а самой компании. В некоторых случаях работает еще и банк. Компания выдавала потребительский кредит через кассу предприятия, что было подкреплено банком.
Участниками схем указанные домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете. Чтобы не допускать такого в своих структурах, финансистам приказали тесно общаться с клиентами и лучше проверять поданные ими документы.
Но чиновникам довольно деликатно рассказали, что делать после обнаружения. Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми. Скорее всего финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета.
Источник: https://from-ua.com
Теги: , пенсионер, банк, проверка, инспектор
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- "Слуги народа" анонсировали большую проверку пенсионеров Украины - чего ожидать
- В "ДНР" начались жесткие проверки получателей пенсий
- Аферистки устроили "банковскую акцию" для пенсионеров
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"
- Донецкая милиция перекрыла главный офис киевского банка
- Без молодежи, без зарплат, без будущего: в Сети показали, как живет оккупированный "ЛНР" Краснодон. ВИДЕО
- Переселенцам с Луганщины предлагают жилье в общежитии киевского ВУЗа17:00
- Зеленский приехал в Донецкую область (ВИДЕО)15:00
- За 18 апреля россияне убили 4 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В Константиновке появилась "Аллея несокрушимых сердец"13:00
- В результате ракетного удара по Селидово погибла женщина11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Monobank анонсировал выпуск банковских карт, посвященных Донецкой области15:00
- За 16 апреля россияне убили 1 жителя Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.