Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Конвертационный центр "сделал" банки на 120 миллионов
Ликвидировали банду, которая обналичивала средства для шести областей и имела теневой оборот в полтора миллиарда гривен.
Как сообщила “Донбассу” Елена Винник из пресс-службы ГНА в Донецкой области, совместными усилиями налоговой милиции, прокуратуры Донецкой области и УСБУ в Донецкой области ликвидирован "конверт" мощностью в 1,5 млрд. гривен. Он действовал на протяжении двух лет сразу в шести областях.
Наложен арест на 180 текущих счетов болем чем в 50 банках Украины, находящихся в Донецке, Киеве, Харькове, Днепропетровске, Чернигове и Запорожье. Заблокировано 1,26 миллиона безналичных гривен и описано имущество, которое оценивается почти в десять миллионов гривен.
Как солидный клиент, преступное формирование кредитовалось болем чем в десяти банках страны на сумму 120 миллионов гривен - эти деньги, вероятнее всего, уже не будут возвращены.
Возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 209 УК Украины (отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенное в составе ОПГ в особо крупном размере). По словам Виктора Мельниченко, замначальника отдела по борьбе с легализацией доходов налоговой милиции области, в прошлом году по этой статье направлены в суды 27 уголовных дел и вынесены 12 приговоров.
Однако, как показывает судебная практика, подсудимые частенько отделываются наказанием с отсрочкой, то есть не связанным с лишением свободы. Хотя, казалось бы, упомянутой буквой закона предусмотрена суровая санкция - до 15 лет колонии, плюс конфискация.
Татьяна Заровная.
Теги: Донецк, Донбасс, милиция, , налоговая милиция, конвертационный центр
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00
- В Константиновке саперы обезвредили невзорвавшуюся авиабомбу15:00
- С 1 мая в "ДНР" дорожает проезд в общественном транспорте13:00
- За 23 апреля россияне ранили 7 жителей Донетчины12:00
- БФ GEM и фонд Баффета доставили продуктовые наборы для ВПЛ с Луганщины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 22 апреля россияне убили 2 и ранили 1 жителя Донетчины12:00
- Школы Покровской общины получили ноутбуки от БО Save the Children11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудники ГСЧС привезли 2 тонны гумпомощи жителям Волновахского района15:00