Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Фирмы-однодневки богатели за счет… бомжей
В Киеве группа лиц занималась незаконными операциями по минимизации налогов, возмещению НДС, дальнейшей конвертации и отмыванию денежных средств. Прикрыть ее деятельность удалось сотрудникам главного департамента налоговой милиции в Печерском районе Киева во время проведения крупномасштабной операции.
Действовали злоумышленники через подставных лиц без определенного места жительства, на которых регистрировались фирмы-однодневки, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.
"На первый взгляд, предприятие вело легальную предпринимательскую деятельность, занимаясь торговлей. Но оказалось, что товар покупался у посредников, которые фактически не могли и не имели возможности обеспечить производство необходимого количества продукции, поскольку были фиктивными. А регистрировались такие однодневные "фирмочки" на подставных лиц, в частности, на бомжей. Их паспорта и подписи просто покупались за небольшое вознаграждение", - говорится в сообщении пресс-службы.
Налоговая служба также сообщает, что "в офисах, где располагались предприятия преступной группировки, работники следственно-оперативной группы провели несколько обысков. Среди изъятых документов найдены инструкции и схемы незаконной конвертации, рекомендации клиентам и участникам мошеннической группы. Здесь были как давно известные схемы, так и принципиально новые, еще не известные налоговым милиционерам".
Один из организаторов группировки, заподозрив, что на него вышли оперативники, отправил своих близких за границу, в страны Ближнего Востока, пишет Фраза. Однако сам выехать не успел, и был задержан. На счета фиктивных коммерческих структур, остаток средств на которых составлял свыше 1 миллиона гривен, наложен арест.
По материалам: mignews.com.ua
Теги: Украина, , , преступник, налог, бездомный, бомж
- Задержаны мошенники, "кинувшие" киевлян на 12 миллионов
- В Киеве поймали мошенника, зарабатывавшего "разводом" доверчивых женщин
- "Жених" сбежал перед свадьбой. Вместе с кругленькой суммой
- Тимошенко "наехала" на Киев
- Девочка отдала цыганке несколько тысяч евро
- "Доктор Пи" может сесть в тюрьму до конца жизни
- Зеленский приехал в Донецкую область (ВИДЕО)15:00
- За 18 апреля россияне убили 4 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В Константиновке появилась "Аллея несокрушимых сердец"13:00
- В результате ракетного удара по Селидово погибла женщина11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Monobank анонсировал выпуск банковских карт, посвященных Донецкой области15:00
- За 16 апреля россияне убили 1 жителя Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 15 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины - ОВА13:00