Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донбассе сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр
Сотрудниками СБУ совместно с Департаментом финансово-экономической безопасности МВД Украины разоблачена организованная преступная группировка, члены которой предоставляли услуги субъектам хозяйствования по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Правоохранителями установлено, что злоумышленники для противоправной деятельности использовали документы более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. На протяжении 2008-2010 г.г. путем бестоварных операций и по поддельным финансовым документам на счета этих коммерческих структур поступали деньги от субъектов ведения хозяйства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщили donbass.ua в пресс-группе Управления СБ Украины в Донецкой области.
Теги: Донбасс, Донецкая область, милиция, криминал, МВД, конвертационный центр, СБУ, уголовное дело
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- В Донецкой области следователь милиции попался на крупной взятке
- Немца посадят на два года за продажу женщин в ночные клубы
- В СБУ оправдывают своего сотрудника, расстрелявшего милиционера
- Источник: Задержанные по подозрению в организации взрывов в Макеевке теракт совершить не могли
- В Донбассе милиционеров-взяточников приговорили к тюремному заключению
- Сотрудника таможни поймали на взятке
- 29 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Сирський побував у підрозділах на Донеччинні16:00
- Майже 700 школярів Донеччини отримали ноутбуки для дистанційного навчання14:00
- 28 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини11:00
- На півночі Донеччини скорочено подачу води - ОВА10:30
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 27 листопада росіяни вбили 2 і поранили 2 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- У Кураховому залишаються 625 осіб - ОСУВ "Хортиця"16:00
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.