Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донецкой области орудовала банда работников "Ощадбанка"
Сотрудники отдела ГСБЭП Донецкого горуправления разоблачили организованную преступную группу, которая на протяжении 2 лет присвоила и легализовала денежные средства «Ощадбанка». В группу входило семеро человек: должностных лиц банка и частных предпринимателей объединило стремление к легкой наживе.
Как сообщила donbass.ua пресс-офицерДонецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Алла Ерошенко, идея получения нелегальной прибыли родилась у банковского работника - близкое присутствие крупных денежных сумм возбудило желание «урвать» и себе частицу капитала. Эта идея понравилась еще нескольким коллегам, и вместе они быстро нашли способ ее реализовать - путем оформления кредитов на подставных лиц.
Кандидатов на роль заемщиков подыскивали специально привлеченные организаторами преступной группы частные предприниматели. Потенциальных клиентов, которые выбирались из числа тех, кто не имеет постоянной работы, они привозили в отделение банка, где на их имя оформлялись документы. Сотрудники банка, состоявшие в сговоре, делали фиктивные справки о доходах, которые становились основанием для выдачи кредитов на покупку автомобилей. При этом суммы выданных кредитов были на 20-30% выше, чем реальная стоимость машин.
Далее деньги перечислялись на счета предпринимателей, которые по своим чековым книжкам снимали наличность, предназначенную для покупки транспортных средств. Деньги «отмывались» через автосалоны, в кассы которых вносилась сумма, равная настоящей цене автомобиля. Оставшаяся часть денежных средств распределялась между всеми участниками группы.
«Бизнес» процветал. За одну подобную операцию частные предприниматели получали «премиальные» в размере до 3,5 тысяч гривен, а «оборотни» в белых воротничках – до 30 тысяч гривен от каждого выданного кредита. В это время заемщик был обязан выплачивать кредит за автомобиль по завышенной стоимости.
Как сообщил начальник сектора борьбы с преступлениями в отраслях экономики Андрей Сторожук, за все время своей противозаконной деятельности злоумышленники оформили порядка 70 кредитных договоров на общую сумму более 47 млн. гривен. А в карманах членов ОПГ осело около 2 млн. гривен.
По данным фактам было возбуждено 17 уголовных дел сразу по четырем статьям УК Украины: 191 - «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», 209 – «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», 358 – «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», 367 – «Должностная халатность».
В настоящее время материалы по делу находятся на рассмотрении в суде.
Члены преступной группы арестованы. Также наложен арест на квартиры, дом и автомобили обвиняемых на сумму более 5 млн. гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, милиция, кредит, криминал, МВД, Ощадбанк
- Захват заложницы в кредитном союзе обернулся двумя уголовными производствами
- Донецкие милиционеры раскрыли преступную группировку
- У подозреваемого в убийстве пяти сотрудников "ПриватБанка" не было кредитов
- В МВД уточнили: умерший в райотделе Донецка парень не был подозреваемым
- Руководитель коммунального предприятия нанес ущерб государству
- Дончанин убил "боевую подругу" за оскорбление матери
- В прифронтовых районах "ЛНР" полностью запретили продажу алкоголя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Киевщине завтра будут выдавать гумпомощь переселенцам из Луганской области15:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- НАБУ и САП начали расследование в отношении экс-главы ДонОВА Кириленко15:00
- За сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - ОВА13:00
- В Авдеевке оккупанты начали обменивать гривну на рубли12:00