Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Ушлый украинец "наконвертировал" 600 миллионов
Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области обнаружили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г. Херсона, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличку предприятиям Херсонской, Одесской, Николаевской, Киевской и Донецкой областей.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА в Донецкой области, организовал противозаконную деятельность 47-летний житель Херсона, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Он вовлек в незаконную деятельность опытных бухгалтеров, юристов и курьеров - всего в состав группировки входили полтора десятка участников.
С целью прикрытия незаконной деятельности ими было зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 40 предприятий. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств были задействованы работники банковских учреждений в Херсоне и Николаеве.
Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СХД, которые входили в состав конвертационного центра, в виде оплаты ТМЦ, работ и услуг. Позже эти средствах конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в размере 6%. Общий объем проконвертированных таким образом средств в течение 2011-2012 гг. составил свыше 600 миллионов гривен.
Лишь на территории Донецкой области группа систематически обслуживала более 20 предприятий реального сектора экономики на общую сумму свыше 40 миллионов гривен.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство. В ходе проведения обысков помещений, которые использовались организаторами и участниками преступного бизнеса, изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, многообразные черновые записи, векселя на общую сумму свыше 30 миллионов гривен, 90 тысяч гривен налички.
Наложен арест на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Проводится следствие.
Теги: Украина, Донбасс, Николаев, Донецкая область, Херсон, криминал, конвертационный центр, уголовное дело, налоговая администрация
- За 23 апреля россияне ранили 7 жителей Донетчины12:00
- БФ GEM и фонд Баффета доставили продуктовые наборы для ВПЛ с Луганщины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 22 апреля россияне убили 2 и ранили 1 жителя Донетчины12:00
- Школы Покровской общины получили ноутбуки от БО Save the Children11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудники ГСЧС привезли 2 тонны гумпомощи жителям Волновахского района15:00
- За 21 апреля россияне убили 1 и ранили 6 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Враг ударил по Украинску, один человек погиб, еще 4 получили ранения15:00