- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- НАБУ и САП начали расследование в отношении экс-главы ДонОВА Кириленко15:00
- За сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - ОВА13:00
- В Авдеевке оккупанты начали обменивать гривну на рубли12:00
- Жителей оккупированного Донецка предупредили об остановке котельных и лифтов10:00
В Мариуполе «накрыли» межрегиональный конвертационный центр.
Налоговой милицией Донецкой области совместно с областными прокуратурой и УСБУ разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, дельцы которого использовали фиктивные СПД, зарегистрированные в Мариуполе, Днепропетровске и Киеве.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.
"9 июля на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 2 обыска в г. Мариуполе, 9 обысков в г. Днепропетровске в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов.
В ходе обысков выявлены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций Киева и Днепропетровска, одна печать банковского учреждения.
Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. На счетах уже заблокировано около 1 млн грн денежных средств, информация из банков обновляется.
Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.
Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, , центр
- В Мариуполе к президенту пускают через рамку
- Мариуполь за три дня до выборов: фальсификации и нарушения, желание честного и справедливого голосования (ВИДЕО)
- Налоговики Донецкой области ликвидировали канал ввоза в Украину «теневого» спирта
- Раскрыт подпольный цех по производству "левого" алкоголя для отдыхающих
- Евромайдан в Мариуполе: народ кричал "Ганьба!" и требовал "Йолку - геть!" (ФОТО)
- Президент наградил митрополита Донецкого и Мариупольского
- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Луганские спасатели привезли в Харьков 9 тонн продуктов для переселенцев12:00
- В прифронтовых районах "ЛНР" полностью запретили продажу алкоголя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Киевщине завтра будут выдавать гумпомощь переселенцам из Луганской области15:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- В Каменском открылся центр помощи ВПЛ "Я — Мариуполь"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00