Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли в Славянске Донецкой обл. деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" государственные средства.

 Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для предоставления "услуг" по обналичиванию денег. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов центра фигурировали государственные и коммунальные предприятия из Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертцентра составлял более 10 млн грн.

Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществление финансовых махинаций, банковские карточки и чековые книжки.

Ряд счетов, которые использовались организаторами конвертцентра были заблокированы.