В Запорожье раскрыли схему финансирования фейковых переселенцев

Мошенники получали пенсии и соцвыплаты по поддельным документам.

В Запорожье СБУ раскрыла схему получения соцвыплат и пенсий ненастоящим переселенцам в сговоре с руководством банка. Об этом сообщается на Facebook Службы безопасности Украины.

В частности, организаторы схемы привлекли к ее выполнению работников одного из банковских и социальных учреждений города. Мошенники оформляли пакет документов для выплаты денег людям, которые фиктивно регистрировались переселенцами.

По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, куда начислялись пенсии и социальные выплаты. Потом деньги переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям "ДНР".
Двое участников группировки задержаны согласно ст. 208 уголовно-процессуального кодекса при попытке снятия в банке более ста тысяч гривен.

По предварительным оценкам, злоумышленники незаконно присвоили почти двенадцать млн грн.

Во время обысков по местам работы и проживания мошенников изъяли банковские карты и поддельные документы на регистрацию псевдопереселенцив.

Источник: 112.ua.