Американские братья-миллиардеры попались на махинациях с ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила братьев-миллиардеров Сэмюэла и Чарльза Уайли (Samuel, Charles Wyly) в махинациях с ценными бумагами. Об этом пишет газета The Times. За счет махинаций братьям, по мнению SEC, удалось укрыть от налогов 550 миллионов долларов.

Им также предъявлено обвинение в инсайде, что принесло им свыше 130 миллионов долларов незаконного дохода. Уайли назвали все обвинения SEC незаслуженными.

Обвинения SEC стали результатом расследования комиссии, которое началось в 2004 году. Банк Америки сообщил регулятору, что намерен расторгнуть ряд договоров с несколькими офшорными компаниями, поскольку не может выяснить, кому они принадлежат. SEC выяснила, что эти компании были зарегистрированы как трастовые фонды, действовавшие в интересах Сэмюэла и Чарльза Уайли.

Братья заявляли, что не имеют формального контроля в этих фондах, однако, по данным SEC, оба они занимались инвестициями с помощью именно этих фирм, и таким образом укрывали от налогообложения часть своих доходов.

В рамках данного дела SEC также предъявила обвинения юристу братьев Майклу Френчу (Michael C. French), а также их брокеру Луи Шофелю (Louis J. Schaufele).

Сэмюэл и Чарльз Уайли, которым 75 и 76 лет соответственно, являются основателями ряда компаний, в том числе Michaels Stores, Sterling Software, Sterling Commerce and Scottish Annuity, а также Life Holdings. Братья известны как щедрые благотворители.