Каймановы острова "сдадут" тайные сведения

Каймановы острова хотят распрощаться со званием одного из наиболее закрытых оффшоров мира и готовятся раскрыть тысячи названий компаний и имен их руководителей. Главам зарегистрированных на островах хедж-фондов предстоит подтвердить свою квалификацию. Это революционная уступка требованиям политиков и инвесторов.

Один из известнейших оффшоров, британская заморская территория Каймановы острова намерены покончить со своими финансовыми тайнами и раскрыть часть данных о зарегистрированных у них компаниях и хедж-фондах. Об этом сообщает газета Financial Times, ознакомившаяся с письмом местного финансового регулятора (CIMA), адресованным главам зарегистрированных у них хедж-фондов.

Власти Каймановых островов сообщают о намерении провести радикальные реформы, которые сделают достоянием общественности ранее скрывавшиеся тысячи названий компаний и имен их руководителей.

Уже создается специальная база данных зарегистрированных хедж-фондов, также включающая имена управляющих. Она может появиться в середине марта 2013 года.

Главам фондов предложено пройти специальную проверку квалификации, чтобы доказать свою способность управлять ими.

Регулятор подчеркивает, что эти реформы находятся в русле общемировых тенденций. «В течение двух лет после начала финансового кризиса Комиссия по финансовым рынкам Британских Виргинских островов, Центральный банк Ирландии, Комиссия по финансовым рынкам Джерси, Совет по финансовым рынкам на Багамских островах и Комиссия по надзору на острове Мэн обновили кодексы, законы и/или другие регулирующие акты по корпоративному управлению», — говорится в документе CIMA.

Реформы — революция для оффшора, до последнего момента державшего оборону от финансовой разведки. Так, по данным британской компании Tax Justice Network (TJN), аналитики которой оценили 72 страны и офшорные юрисдикции на предмет готовности раскрывать информацию о финансах своих инвесторов по запросам контрольных органов других юрисдикций, в 2011 году Каймановы острова оказались на втором месте по надежности сохранности тайны, уступив лишь Швейцарии.

Изменение политики стало ответом на агрессивную критику, которой подверглась налоговая система островов последнее время. Особенно налоговому раю досталось от представителей Евросоюза и США. В США сенат обвинил один из крупнейших банков мира британский HSBC в сомнительных операциях на Каймановых островах. К крупнейшей социальной сети мира Facebook также возникли вопросы из-за уплаты налогов через Каймановы острова. В выведении средств на острова Кайман уличили японскую корпорацию Olympus.

Больше, чем политики, раскрытия сведений требовали инвесторы крупных пенсионных фондов, желающие знать, во что вкладываются их деньги и кто за это отвечает.

«Мы просто кричим о необходимости большей прозрачности, — цитирует газета главу департамента операционной проверки Hermes BPK, инвестирующего средства крупнейших пенсионных фондов Великобритании, Винсента Вандерброка. — Больше невозможно мириться с тем, что управляющие фондами (в офшорах) являются подсадными утками». По исследованию FT, опубликованному еще в ноябре 2011 года, небольшая группа управляющих с Каймановых островов присутствует в советах директоров огромного числа компаний. Максимальный результат одного директора — 567 советов директоров, большинство из них управляют хедж-фондами. Еще четверо таких директоров числятся в сотне советов каждый, четырнадцать — в семидесяти.

«Это большой шаг вперед, — считает управляющий директор компании Carne, готовящей директоров для фондов на Каймановых островах, Питер Хипс. — Пока в любой точке мира можно стать руководителем фонда с островов Кайман независимо от того, какое у вас образование и опыт работы».