Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области систематически устанавливают источники происхождения доходов граждан, которые тратят значительные суммы на предметы роскоши, авто премиум-класса, элитную недвижимость или инвестируют их в уставные фонды предприятий.

Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНС в Донецкой области, во время очередной проверки налоговые милиционеры выявили, что 41-летний житель Тореза владеет долей в размере более пяти миллионов гривен в уставном фонде одного из достаточно мощных предприятий Днепропетровска. С целью подтверждения источника доходов он предоставил декларацию о своих доходах за 2009 год, в которой отразил доход в размере 14,5 миллионов гривен. Многомиллионные доходы он отметил как наследство, которое осталось ему от умершего отца. Однако согласно Наследственному реестру факта получения наследства в действительности не было. Также налоговики выяснили, что у отца предпринимателя не было реальной возможности заработать многомиллионную сумму.

К тому же, предприимчивый гражданин уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль физических лиц на сумму более двух миллионов гривен, поскольку согласно законодательству наследство не облагается налогом. На данный момент начато уголовное производство согласно статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Проводится досудебное следствие.