- В ДонОГА оценили ущерб аграриев области от войны17:00
- Экс-узник "Изоляции" Станислав Асеев получил контузию в бою под Очеретино15:00
- За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Три бригады ВСУ на Донбассе получили от громады Киева дроны и системы Starlink10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала жительницу Славянска, шпионившую для спецслужб РФ17:00
- Дети из Мариуполя смогут отдохнуть на Виннитчине13:00
- Громады Донетчины получили новую коммунальную технику12:00
- За 29 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины11:00
- В Славянске открыли первый Цифровой образовательный центр для детей10:00
В Донецкой области ликвидирован "конверт" с двадцатимиллионным оборотом
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, организованный жителем Донецка, сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА Донецкой области.
Злоумышленник создал несколько фиктивных предприятий и оказывал другим субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации доходов, полученных преступным путем. Оборот по счетам «конверта» составил 22 млн. грн.
Организатор конвертационного центра был задержан во время снятия наличности. При обыске были изъяты 450 тыс. грн. и измельченное растительное вещество (вероятно, марихуана).
На счета фиктивных предприятий наложен арест.
Сейчас налоговики устанавливают других участников преступной деятельности. «Самое плохое не в том, что кто-то оказывает подобные «услуги». Самое печальное, что на такие услуги, к сожалению, есть спрос. Поэтому наша цель – наглядно продемонстрировать субъектам реальной экономики, что попытка обойти закон обойдется им дороже, чем честная уплата налогов», - отметил первый заместитель начальника ГНА Донецкой области Александр Клименко.
Организатор конвертационного центра уже имеет судимость по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Теги: Донбасс, Донецкая область, деньги, криминал, конвертационный центр, налоговая администрация
- В Донецке СБУ раскрыла мощный конвертационный центр (ФОТО)
- Миллиард гривен в год прокручивали два донецких конвертационных центра
- Донецкие предприниматели "умыкнули" из бюджета 800 миллионов гривен
- Угольный генерал объявлен в розыск
- Собутыльники зверски убили мужчину за чужой долг
- Наивность обошлась старику в 43 тысячи гривен!
- В ДонОГА оценили ущерб аграриев области от войны17:00
- Экс-узник "Изоляции" Станислав Асеев получил контузию в бою под Очеретино15:00
- За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Три бригады ВСУ на Донбассе получили от громады Киева дроны и системы Starlink10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала жительницу Славянска, шпионившую для спецслужб РФ17:00
- Дети из Мариуполя смогут отдохнуть на Виннитчине13:00
- Громады Донетчины получили новую коммунальную технику12:00
- За 29 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины11:00
- В Славянске открыли первый Цифровой образовательный центр для детей10:00