В Донецкой области ликвидирован "конверт" с двадцатимиллионным оборотом

Налоговая милиция  ликвидировала конвертационный  центр, организованный жителем Донецка, сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА Донецкой области.

Злоумышленник создал несколько фиктивных предприятий и оказывал другим субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации доходов, полученных преступным путем. Оборот по счетам «конверта» составил 22 млн. грн.

Организатор конвертационного центра был задержан во время снятия наличности. При обыске были изъяты 450 тыс. грн. и измельченное растительное вещество (вероятно, марихуана).

На счета фиктивных  предприятий наложен арест.

Сейчас налоговики устанавливают других участников преступной деятельности. «Самое плохое не в том, что кто-то оказывает подобные «услуги». Самое печальное, что на такие услуги, к сожалению, есть спрос. Поэтому наша цель – наглядно продемонстрировать субъектам реальной экономики, что попытка обойти закон обойдется им дороже, чем честная уплата налогов», - отметил первый заместитель начальника ГНА Донецкой области Александр Клименко.

Организатор конвертационного центра уже имеет судимость по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса (уклонение  от уплаты налогов в особо крупных размерах).