Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецкие силовики "накрыли" очередную "теневую" структуру

26.06.2015 12:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецкие силовики "накрыли" очередную "теневую" структуру

В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра  с оборотом в 50 млн. гривен. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

25 июня 2015 года в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Краматорска и сотрудниками СБУ  проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.

По месту проживания одного из фигурантов правонарушения обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий переведено в наличные   около 50 млн гривен.

Данные по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, пишет сайт  062.ua.

 

 


Фото: 2000.ua

Теги: Донбасс, Краматорск, прокуратура, фирма
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх