Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Мошенник, прибравший к рукам свыше 27 миллионов гривен, получил 11 лет
Суворовский райсуд Херсона вынес приговор по уголовному делу, которое расследовала Служба безопасности Украины в отношении местного жителя, который совершил финансовую аферу, завладев денежными средствами физических лиц в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что злоумышленник в 2008 году во время обострения проблемных явлений в банковской системе, обусловленных мировым финансовым кризисом, воспользовавшись ажиотажным спросом на иностранную валюту среди населения области, ввел преступную схему присвоения средств, обещая своим клиентам конвертацию гривни в доллар по льготным ценам.
Своих жертв делец выбирал среди состоятельных предпринимателей города. В ходе встреч предлагал им в короткий срок обменять гривны на доллары США по официальному курсу НБУ, который в то время был гораздо ниже коммерческого. Последние, пытаясь сохранить капитал от удешевления отдавали злоумышленнику значительные суммы денег.
Маскируя признаки мошенничества, нечестный на руку коммерсант на глазах у заказчиков встречался в людных местах со знакомыми сотрудниками банковского учреждения якобы для проведения переговоров по оптовой закупке большого количества валютных ценностей. Для расширения сети потенциальных заемщиков делец время от времени даже исполнял незначительные обязательства перед отдельными гражданами, поддерживая имидж платежеспособности. Однако в действительности возвращать наличные он не собирался, а выплаты заемщикам проводил за счет денег очередных обманутых клиентов по принципу "финансовой пирамиды".
Действуя таким образом, организатору сделки удалось присвоить более 27 млн. гривен. Частью противоправно полученных средств (почти миллион гривен) он погасил собственные долги перед банковскими учреждениями по нескольким кредитным договорам, другие - потратил на собственное усмотрение.
В ноябре 2009 года следователями УСБУ в Херсонской области было возбуждено уголовное дело, в рамках которого доказано 11 эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
Изучив материалы следствия, суд признал мошенника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок на 11 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества в доход государства, удовлетворив гражданские иски пострадавших от действий финансового мошенника в полном объеме.
По материалам: www.unn.com.ua
Теги: Украина, Херсон, суд, мошенничество, финансовые махинации, криминал, СБУ, уголовное дело, финансовая пирамида
- Кузьмин: Луценко незаконно потратил около миллиона гривен
- Бывший директор киевского приюта для животных попался на растрате
- Донецкая область. Преподавателя ВУЗа "поймали" на взятке
- СБУ пресекла попытку вывести в оффшоры 250 миллионов!
- В Одесской области чиновники "прикарманили" более семи миллионов
- Экс-директор президентской резиденции покаялся в грехах
- Россияне признали «нерентабельными» 100 из 114 шахт оккупированной Луганщины12:00
- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
- Ивано-Франковск передал военным в Донецкой области дроны, инструменты и снаряжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
- Названо число жителей Донетчины, получивших компенсацию за разрушенное жилье12:00
- За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины - ОВА11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00