- В Укрэнерго сообщили о последствиях ночной ракетной атаки17:00
- Прогноз погоды на выходные 27-28 апреля11:00
- Ночью ПВО сбила 21 из 34 ракет оккупантов10:00
- Кабмин определился с тарифом на электроэнергию для населения08:00
- Зеленский назвал основные темы сегодняшнего «Рамштайн»08:00
- Рада разрешила увольнять работников за коллаборационизм17:00
- Пыль из Сахары добралась до Украины - гидрометцентр10:00
- В SCM отчитались о строительстве фортификаций на фронте17:00
- Фиксированный тариф на газ для населения продлили еще на год17:00
- Метинвест с 1 мая повышает зарплаты своим работникам15:00
НБУ оштрафовал банк Ахметова на 11 миллионов
Национальный банк в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям. Как сообщает пресс-служба регулятора, основаниями для этого стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.
В частности, самый большой штраф получил АО "ПУМБ" (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову) - 10,85 млн грн.
Как пояснили в НБУ, банк среди прочего допустил нарушение закона о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента, ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым является высоким; ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода; а также непередачи при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.
В то же время регулятор оштрафовал банк "Конкорд" на 400 тыс. грн гривен за нарушение этого же закона в части несопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике. Напомним, 1 августа было решено лишить этот банк лицензии и ликвидировать.
Также на 51 тыс. грн был также оштрафован "Кристалбанк" - за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
Теги: НБУ, банк, штраф, Ринат Ахметов
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- Кредитные карты: что светит должникам?
- Ксении Собчак грозит штраф или 15 суток ареста
- Можно пристегивать ремни: в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения
- У Инпромбанка забрали лицензию
- Роман Виктюк попался в ловушку заключенных-аферистов
- Жертвы "Норд-Оста" выиграли дело в Европейском суде
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В мае из Покровска начнет ходить эвакуационный поезд на Волынь15:00
- За 26 апреля россияне ранили 3 жителей Донетчины - ОВА13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Россияне признали «нерентабельными» 100 из 114 шахт оккупированной Луганщины12:00
- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
- Ивано-Франковск передал военным в Донецкой области дроны, инструменты и снаряжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.