- Ллойд Остин озвучил повестку дня 22-го заседания "Рамштайн"17:00
- Президент Ирана погиб при крушении вертолета11:00
- Названа дата очередной встречи в формате "Рамштайн"14:00
- В Новороссийске произошел пожар на подстанции16:00
- В МО РФ заявили, что отбили атаку 108 украинских БПЛА11:00
- В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо (ВИДЕО)10:00
- В Москве задержали начальника управления кадров Минобороны РФ13:00
- В РФ объявили в розыск правнучку Валерия Чкалова17:00
- Путин решил сменить министра обороны и секретаря совбеза08:00
- Дроны ГУР атаковали три завода в России - СМИ15:00
В США судят группу мошенников с банковскими чеками
В Нью-Йорке в среду, 7 декабря, предъявили обвинения группе мошенников из 94 человек, обманувших TD Bank по меньшей мере на 450 тысяч долларов, сообщает AP.
По версии следствия, мошенники воспользовались уязвимостью банка, позволявшей клиенту пополнить открытый накопительный счет при помощи недействительного банковского чека. В тот период времени, когда банк уже зачислил средства на счет, но еще не проверил действительность чека, средства переводились на расчетный счет. Затем преступники при помощи пластиковых карт снимали с этих счетов до пяти тысяч долларов. Для этого они выбирали банкоматы с максимальным лимитом единовременного снятия средств, расположенные в зданиях казино в Атлантик-Сити и других городах.
Как удалось выяснить следователям, следившим за преступниками в течение полутора лет, преступная схема начала действовать примерно с августа 2009 года. Во главе группы, по данным The New York Times, стояли трое бывших преступников - 30-летний Джоэль Лучано (Joel Luciano), 25-летний Фредди Меркадо (Freddie Mercado) и 34-летний Хосе Крус (Jose Cruz). Для открытия накопительных счетов мошенники за несколько сотен долларов привлекали малоимущих помощников.
В настоящее время предполагаемые организаторы преступной схемы, за исключением Хосе Круса, местонахождение которого неизвестно, находятся под стражей без права выхода под залог. Следствию предстоит установить общий ущерб, причиненный злоумышленниками банку. По оценкам прокуроров, он может достигать одного миллиона долларов.
Ранее, в октябре, в США была раскрыта крупнейшая афера с банковскими картами, в результате которой преступникам удалось завладеть 13 миллионами долларов. Обвинения по различным статьям были предъявлены 111 подозреваемым.
По материалам: lenta.ru
Теги: США, Нью-Йорк, банк, мошенничество, криминал, чек
- "Мертвые души" в детсадах. В Штатах натворили дел русские эмигранты
- Житель Нью-Йорка украл у Колумбийского университета четыре миллиона
- В Мариуполе задержали банду банковских мошенников
- Аферистки устроили "банковскую акцию" для пенсионеров
- 300 лет на двоих чуть не получили престарелые «пирамидчики»
- В Одессе мошенники взяли и не вернули кредит на два миллиона
- На Донетчине полицейские незаконно получили 2,7 млн "боевых"17:00
- В прифронтовом Покровске началось обустройство подземной больницы15:00
- За 20 мая россияне ранили 2 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На Покровском направлении задержан информатор РФ16:00
- В оккупированном Луганске заявили о "ракетном ударе ВСУ"14:00
- За 19 мая россияне ранили 3 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 18 мая россияне убили 1 жителя Донетчины, еще 1 получил ранения - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00