- «Белый» бизнес Донетчины. Что будет с молоком?09:43
- Оффшоры - это уже не модно15:05
- Самые "бедные": лишь 19 нардепов отказались от матпомощи14:18
- В скелетах зданий станет больше металла14:11
- Контрабанда сигарет в Украину за три года увеличилась втрое10:50
- За месяц в Украине появилось 11 тысяч предпринимателей16:05
- Кабинет министров отсрочил введение новых акцизных марок для алкоголя14:50
- Прасолов: Техническое перевооружение украинской экономики требует больших инвестиций11:40
- Золотовалютные резервы Украины сократились до 23 миллиардов долларов10:50
- Производство автомобилей в Украине сократилось вполовину09:25
Всё! За вашими тратами уже следят
Вступил в силу закон, призванный предотвращать и противодействовать легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.
Как рассказывалось ранее, финансовому мониторингу должны подвергаться все финансовые операции, равняющиеся или превышающие 150 000 гривен (для организаторов азартных игр – 130 000 грн.).
Речь идет, в частности, о переводе денежных средств на анонимные счета за рубеж и получение денег из-за рубежа, купле-продаже дорожных чеков за наличку, проведения финансовых операций с ценными бумагами и векселями, проведении страховых выплат и так далее, сдача ценностей в ломбард.
Что же касается договоров купли-продажи недвижимости, то здесь требования куда более жесткие. Легальность ваших доходов могут проверить, если сделка заключена на сумму в 400 000 грн. и выше ($50000 – стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Киеве). Информировать государственные органы о сделке должны нотариусы. В список потенциальных информаторов также включены биржи, банки, операторы почтовой связи, адвокаты, аудиторы, работники ломбардов и другие организации, где вы можете засветить свои большие деньги. Однако в Госфинмониторинге успокаивают, что контролировать будут выборочно, автоматического требования подавать отчет в Госфинмониторинг нет.
По материалам: www.blik.ua
Фото: tsn.ua
Теги: экономика, Украина, деньги, сделка, контроль
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- СБУ заблокировала передачу денег для сепаратистов в Донецке
- Евро-2012 Украину не озолотило, зато - продвинуло
- В Украине на 4,4% выросла средняя зарплата
- Сто самых богатых украинцев: в списке появились изменения
- Налоговики просят не экономить на возврате НДС
- Оборот электронных денег в Украине превысил миллиард гривен
- На Донетчине полицейские незаконно получили 2,7 млн "боевых"17:00
- В прифронтовом Покровске началось обустройство подземной больницы15:00
- За 20 мая россияне ранили 2 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На Покровском направлении задержан информатор РФ16:00
- В оккупированном Луганске заявили о "ракетном ударе ВСУ"14:00
- За 19 мая россияне ранили 3 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 18 мая россияне убили 1 жителя Донетчины, еще 1 получил ранения - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.