Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донецкой области нашли 11 конвертационных центров и 47 фиктивных фирм
За 9 месяцев текущего года в Донецкой области пресечена незаконная деятельность 11 конвертационных центров и 47 фиктивных фирм. Возбуждено 29 уголовных дел. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области.
Оборот денежных средств по счетам выявленных конвертационных центров составил около 10 млрд.грн. Изъято наличных денежных средств в сумме 3,4 млн.грн., заблокировано на расчетных счетах более 4 млн.грн.
Каждый выявленный «конверт» потенциально мог нанести государству ущерб на сумму от 20 до 100 млн.грн. Экономический эффект от борьбы с конвертационными центрами может обеспечить дополнительные поступления в бюджет от 5 до 15 млн. грн. ежемесячно.
Самый крупный «конверт» Донетчины был ликвидирован в июле – оборот денежных средств по счетам межрегионального «конвертационного» центра составил более 6 млрд. грн. В ходе пресечения незаконной деятельности этого центра были проведены два обыска офисных помещений. Изъяты 16 печатей фирм с признаками «фиктивности», простые векселя номинальной стоимостью 14 млн. грн.; наличные денежные средства на сумму 1 млн. 120 тыс. грн., 50 тыс. долларов США и 0,6 тыс. евро. Активные члены незаконной преступной группы арестованы и находятся под стражей.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, конвертационный центр, уголовное дело, налоговая администрация
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- Налоговая напоминает махинаторам: их дом - тюрьма
- В Донецке через конвертационный центр "провернули" 50 миллионов
- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- В Донецкой области нашли четыре крупных "конверта"
- В Донецке нашли фирму, помогавшую обманывать налоговиков
- В Донецкой области нашли предприятия реального сектора, которые работают с фантомами
- Экс-узник "Изоляции" Станислав Асеев получил контузию в бою под Очеретино15:00
- За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Три бригады ВСУ на Донбассе получили от громады Киева дроны и системы Starlink10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала жительницу Славянска, шпионившую для спецслужб РФ17:00
- Дети из Мариуполя смогут отдохнуть на Виннитчине13:00
- Громады Донетчины получили новую коммунальную технику12:00
- За 29 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины11:00
- В Славянске открыли первый Цифровой образовательный центр для детей10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.