Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области, пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы по оказанию противоправных услуг по ликвидации фиктивных и транзитных субъектов хозяйствования, свертыванию налоговых историй т.д. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области.

Всего услугами преступной группы воспользовались более 600 СХД, валовые доходы которых составляют более 3 млрд. грн. Изъято 601 печатей и штампов, сертификаты именных акций, 20,9 тыс. долларов США, 2,71 тыс. евро, 45,5 тыс. грн.

- Мы достигли немалых успехов в борьбе с теневым сектором экономики и разрушения схем минимизации налоговых обязательств. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что очень много межрегиональных конвертационных центров и транзитных групп разоблачены именно благодаря налоговикам Донетчины, - отметил председатель ГНА в Донецкой области Александр Клименко.

Только управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области, ликвидировано 4 конвертационных центра, заблокировано денежных средств в сумме 1,7 млн. грн. Изъято наличности 1 570 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, 1 тыс. евро. Выявлено 15 фиктивных СХД, пресечена деятельность 10-ти.

Возбуждено 25 уголовных дел, сумма легализации по которым составила 85,9 млн. грн. Изъято средств и наложен арест на сумму 124,2 млн. грн.

Направлены в суд материалы 24 уголовных дел, возмещено убытков по уголовным делам около 0,7 млн. грн.