Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донецкой области нашли четыре крупных "конверта"
С начала года работниками налоговой милиции Донецкой области в ходе реализации оперативных материалов прекращена деятельность четырех конвертационных центров. В состав так называемых «конвертов» входили 17 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот по расчётным счетам которых составлял свыше 800 миллионов гривен.Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области.
«Конвертационные центры предоставляли услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых обязательств предприятиям Киевской, Донецкой и Луганской областей», - отметил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.
Он уточнил, что в рамках следственных действий было проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты печати, штампы, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность конвертаторов, персональные компьютеры, ноутбуки с установленной системой «Клиент Банк», чековые книжки, ценные бумаги (векселя) на сумму около 100 млн. грн, печати нерезидентов, использовавшиеся с целью вывода иностранной валюты за границу, договора и бланки, товарно-транспортные накладные с оттисками печатей фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, схемы по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов, незаполненные бланки сертификатов качества и соответствия, мобильные телефоны. Кроме того, были также изъяты наличные денежные средства в сумме более 900 тыс. грн, 20 тыс. евро, 10 тыс. долларов США, 70 тыс. российских рублей. На расчётных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 1,8 миллионов гривен.
«Следует отметить, что в настоящее время по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются четыре организатора, а также участники преступных групп», - заключил Усик.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, , уголовное дело, налоговая администрация
- В Донецкой области нашли предприятия реального сектора, которые работают с фантомами
- 13 фигурантов уголовных дел ГНА откупились от ответственности
- В Донецке через конвертационный центр "провернули" 50 миллионов
- Налоговая напоминает махинаторам: их дом - тюрьма
- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- В Донецкой области нашли 11 конвертационных центров и 47 фиктивных фирм
- В Донецкой области от российских обстрелов загорелся лес15:00
- 7 мая оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины - Нацполиция13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе12:00
- В "ЛНР" заявили об ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске (ВИДЕО)11:00
- Выдвинуто обвинение 7 "директорам" школ оккупированной Луганщины15:00
- За 6 мая россияне убили 1 и ранили 4 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 5 мая россияне убили 1 и ранили 6 жителей Донетчины12:00
- Россияне разворовывают Авдеевский коксохим - ЦНС11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00