Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Киеве сотрудники банка вывели за рубеж более 70 миллионов гривен
Налоговики Киева установили незаконный вывод за рубеж свыше 70 млн. грн. Проводить незаконные финансовые операции помогали служащие одного из коммерческих банков. Фактических участников преступления налоговики сейчас устанавливают.
Именно на счета фиктивных предприятий было переведено более 70 млн. грн. в качестве оплаты за бестоварные операции от других субъектов. Операции осуществлялись по поддельным документам первичного бухгалтерского учета.
В дальнейшем средства поступили на счета предприятия-нерезидента и легализовались.
По факту легализации доходов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса, предикативное преступление - ч.2 ст.205 УК Украины.
Для прикрытия незаконной деятельности преступники приобрели документы 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Ими оказались жители Киева, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными собственниками указанных предприятий. Кроме того, нарушители приобрели документы субъекта предпринимательской деятельности-нерезидента компании «А. Limited» (Кипр).
По материалам: cripo.com.ua
Теги: Украина, Киев, деньги, банк, уголовное дело, налоговая администрация
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Три бригады ВСУ на Донбассе получили от громады Киева дроны и системы Starlink10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала жительницу Славянска, шпионившую для спецслужб РФ17:00
- Дети из Мариуполя смогут отдохнуть на Виннитчине13:00
- Громады Донетчины получили новую коммунальную технику12:00
- За 29 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины11:00
- В Славянске открыли первый Цифровой образовательный центр для детей10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 98-летняя жительница Очеретино пешком вышла из оккупации (ВИДЕО)17:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.