- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
- Ивано-Франковск передал военным в Донецкой области дроны, инструменты и снаряжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
- Названо число жителей Донетчины, получивших компенсацию за разрушенное жилье12:00
- За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины - ОВА11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00
- В Константиновке саперы обезвредили невзорвавшуюся авиабомбу15:00
В Донецке нелегально работал конвертационный центр с оборотом в 600 миллионов
Работники ГУ Миндоходов в Донецкой области накрыли крупный конвертационный центр, деятельность которого имела международный характер.
Сорокалетний дончанин арендовал офисное помещение в одном из центральных районов города. Вместе с другими членами преступной группы он зарегистрировал семь фиктивных предприятий для документального оформления бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и для обмена валют из безналичной формы в наличную.
По сообщению пресс-службы ведомства, за два года деятельности оборот средств составил более 600 миллионов гривен. Руководитель группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами и работал с банковской системой "Клиент-Банк", а также снимал наличные в банках. А его подчинённые исполняли функции бухгалтеров, курьеров и "вербовщиков."
Среди клиентов фирмы были руководители промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятий разных регионов страны. Участники группировки пользовались расчётными счетами, открытыми в разных банках. В целом, сотрудники Миндоходов считают деятельность конвертационного центра законспирированной. В офисе осуществлялся тщательный видеоконтроль за входом в помещение, а отбор клиентов проводился членами группировки только по рекомендации родных и близких знакомых. Наличные средства снимались по погашенным векселям иностранцами-гражданами Литвы из-за того, что их местонахождение и передвижение по стране сложно отследить.
В ходе проведения обыска из офиса "конвертаторов" следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42 миллиона 200 тысяч гривен и компьютерную технику, которая содержит доказательства преступной деятельности, а также шесть печатей фиктивных фирм и 14 тысяч гривен наличными.
Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Фото: dn.minrd.gov.ua
Теги: Донецк, Донбасс, валюта, предприятие, конвертационный центр, печать
- В Донецке СБУ "накрыла" ковертационный центр
- Автомобили стали главным источником загрязнения воздуха в Донецке
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- Аэропорт высокого полета. Донецкие власти раскрыли карты
- В 2013 году экологи могут остановить все крупные предприятия Донбасса
- Конкуренты решили взаимодействовать
- Россияне признали «нерентабельными» 100 из 114 шахт оккупированной Луганщины12:00
- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
- Ивано-Франковск передал военным в Донецкой области дроны, инструменты и снаряжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
- Названо число жителей Донетчины, получивших компенсацию за разрушенное жилье12:00
- За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины - ОВА11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00