- «Белый» бизнес Донетчины. Что будет с молоком?09:43
- Оффшоры - это уже не модно15:05
- Самые "бедные": лишь 19 нардепов отказались от матпомощи14:18
- В скелетах зданий станет больше металла14:11
- Контрабанда сигарет в Украину за три года увеличилась втрое10:50
- За месяц в Украине появилось 11 тысяч предпринимателей16:05
- Кабинет министров отсрочил введение новых акцизных марок для алкоголя14:50
- Прасолов: Техническое перевооружение украинской экономики требует больших инвестиций11:40
- Золотовалютные резервы Украины сократились до 23 миллиардов долларов10:50
- Производство автомобилей в Украине сократилось вполовину09:25
СБУ допрашивает банкиров!
Служба безопасности Украины допрашивает банкиров "Надра банка" и "Трансбанка", которые хотели вывести вклады населения за границу. Как передает «ТСН», банкиров поймали на незаконных махинациях со средствами вкладчиков.
Как сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко на совещании у президента по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере, относительно должностных лиц ряда украинских банков возбуждены уголовные дела относительно попытки выведения ими средств вкладчиков. "Надра банк", "Трансбанк" и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу", - заявил Наливайченко.
Он также сообщил о злоупотреблении больших розничных торговых сетей при операциях с наличностью. По словам председателя СБУ, наибольшее внимание его ведомство уделяет большим сетям розничной торговли – таким как "Фокстрот", Cash & Carry. "Это люди или организации, которые массово направляют наличность вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы", - отметил Наливайченко, обращаясь к банкирам.
Виктор Ющенко также негативно высказался о банках, которые принимали участие у разного рода схемах тенизации. "В этом зале собрались наихудшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора", - сказал В.Ющенко в ходе совещания. По его словам, за прошлый год тенизация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем достаточно большая заслуга и банковского сектора. Президент также сообщил, что счета одной из криминальных группировок, через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были открыты в Партнер-Банке. По его словам, убытки государства, нанесенные деятельностью этой банды, превышают 1 млрд. грн.
Напомним, недавно СБУ раскрыла шесть украинских банков, причастных к отмыванию денег. Среди них были названы лишь три - "АктаБанк", банк "Даниель", банк "Юнекс". Участники разоблаченного конвертационного центра предоставляли услуги около 300 предприятиям с минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур.
По материалам: www.ugmk.info
Теги: экономика, Украина, банк, банкир, СБУ, Валентин Наливайченко, допрос
- 3 мая в Киеве будут консультировать пенсионеров-переселенцев с Луганщины17:00
- СБУ задержала на Донетчине информатора "вагнеровцев"13:00
- За 1 мая россияне убили 4 и ранили 8 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ДонОГА оценили ущерб аграриев области от войны17:00
- Экс-узник "Изоляции" Станислав Асеев получил контузию в бою под Очеретино15:00
- За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Три бригады ВСУ на Донбассе получили от громады Киева дроны и системы Starlink10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала жительницу Славянска, шпионившую для спецслужб РФ17:00