Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
На Луганщине ликвидирован крупный конвертационный центр
Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с управлением налоговой милиции ГНА в Луганской области ликвидирован конвертационный центр. Об этом donbass.ua собщили в ГНАУ.
Центр предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, отмывании доходов, полученных преступным путем. Во время обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книжки, подтверждающие факты конвертации средств в наличность и сотрудничество с субъектами хозяйствования, которые имели признаки фиктивности.
Для возмещения нанесенного государству ущерба наложены аресты на товарно-материальные ценности, строительные материалы и оборудование, а также на банковские счета в размере 250 тысяч гривен.
Теги: налоговая милиция, Луганская область, криминал, конвертационный центр, уголовное дело
- Налоговики Донетчины раскрыли межрегиональную сеть фиктивных и транзитных предприятий
- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- Мариупольские предприниматели похитили из госказны более двух миллионов гривен
- У донецких "предпринимателей" изъяли "теневого" спирта на 1,2 миллиона
- Налоговики и СБУ раскрыли крупный конвертационный центр в Киеве
- В Донецке СБУ раскрыла мощный конвертационный центр (ФОТО)
- В Донецкой области от российских обстрелов загорелся лес15:00
- 7 мая оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины - Нацполиция13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе12:00
- В "ЛНР" заявили об ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске (ВИДЕО)11:00
- Выдвинуто обвинение 7 "директорам" школ оккупированной Луганщины15:00
- За 6 мая россияне убили 1 и ранили 4 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 5 мая россияне убили 1 и ранили 6 жителей Донетчины12:00
- Россияне разворовывают Авдеевский коксохим - ЦНС11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00