Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Налоговики нашли крупный "конверт"
В Черниговской области разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 7,9 миллиона гривен. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
В состав центра входило транзитное предприятие и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Эти предприятия организаторы использовали для маскировки незаконного получения неучтенных наличных средств за якобы выполненные строительные работы и реализованные строительные материалы
Во время обысков, проведенных в рамках уголовного дела, изъяты регистрационные документы, черновые записи, банковские выписки о движении средств и поддельные первичные бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Наложен арест на банковские счета конвертационного центра в размере 964,8 тысячи гривен.
К организатору центра применена мера пресечения - содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной группы и обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству.
Теги: Украина, налоговая милиция, криминал, конвертационный центр, уголовное дело, Черниговская область
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- На Луганщине ликвидирован крупный конвертационный центр
- Киевляне конвертировали деньги в Мариуполе
- В Днепропетровской области налоговик попался на взятке
- Главный налоговый милиционер Тернопольщины попался на крупной взятке
- В Луганской области прикрыли незаконный бизнес трех "конвертов"
- В Киеве СБУ обезвредила мощный конвертационный центр
- Выдвинуто обвинение 7 "директорам" школ оккупированной Луганщины15:00
- За 6 мая россияне убили 1 и ранили 4 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 5 мая россияне убили 1 и ранили 6 жителей Донетчины12:00
- Россияне разворовывают Авдеевский коксохим - ЦНС11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 4 мая россияне убили 3 и ранили 2 жителей Донетчины14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине два города остались без воды15:00
- За 3 мая россияне убили 3 и ранили 7 жителей Донетчины13:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.