По информации управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области, директор ООО «Т» во время проведения работ, финансирование которых осуществлялось за результатами проведения тендера по строительству полигона твердых бытовых отходов (сумма тендера свыше 70 млн. грн.), создал схему хищения бюджетных средств, которая заключалась в незаконном отображении расходов на приобретение грунтовых материалов, их транспортировки и расходов на работу по планированию этих материалов при строительстве объектов полигона.

Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА в Донецкой области, были изготовлены поддельные акты, в которые внесены заведомо неправдивые сведения, со следующим получением на счет предприятия бюджетных денежных средств за якобы осуществленные расходы.

Используя расчетные счета ООО «Т» с целью легализации полученных преступным путем государственных денежных средств, руководитель осуществил финансовые операции путем перечисления их на счета предприятий и организаций, то есть использовал их в финансово-хозяйственной деятельности.

«В отношении должностных лиц ООО возбуждены уголовные дела по факту хищение, присвоения государственных средств и их легализации, - отметил председатель комиссии по проведению реорганизации ГНА в Донецкой области, председатель ГНС Донецкой области Вадим Бондаренко. - И, подчеркну, вопрос использования бюджетных средств, проведение тендеров является приоритетным в нашей работе. Злоупотреблений не должно быть».