Конвертационная "прачечная" отмыла более шести миллиардов

27.07.2010 17:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА Украины, для осуществления незаконной деятельности использовались вексельные схемы, в которых были задействованы 7 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 6 миллиардов гривен. 

Во время обысков офисных помещений было изъято простые векселя номинальной стоимости на сумму 14 миллионов гривен, наличные средства на сумму 1120 тысяч гривен, 36,8 тысячи долларов США и 0,6 тысячи евро, 16 печатей фирм с признаками фиктивности (в частности 8 печатей нерезидентов), 4 штампа, 45 единиц оргтехники.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.



Теги: экономика, Донбасс, Донецкая область, налоговая милиция, криминал, конвертационный центр, ущерб
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки!  Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх