Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Конвертационная "прачечная" отмыла более шести миллиардов
Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА Украины, для осуществления незаконной деятельности использовались вексельные схемы, в которых были задействованы 7 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 6 миллиардов гривен.
Во время обысков офисных помещений было изъято простые векселя номинальной стоимости на сумму 14 миллионов гривен, наличные средства на сумму 1120 тысяч гривен, 36,8 тысячи долларов США и 0,6 тысячи евро, 16 печатей фирм с признаками фиктивности (в частности 8 печатей нерезидентов), 4 штампа, 45 единиц оргтехники.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.
Теги: экономика, Донбасс, Донецкая область, налоговая милиция, криминал, конвертационный центр, ущерб
- Предприятия реального сектора экономики "шалят" с конвертаторами
- В Донецке "открыли" пять криминальных "конвертов"
- Налоговая милиция разоблачила группировку, которая выводила валюту за границу
- Киевляне конвертировали деньги в Мариуполе
- В Донецке СБУ раскрыла мощный конвертационный центр (ФОТО)
- Следователи налоговой милиции возместили убытков на 50 миллионов гривен
- Россияне признали «нерентабельными» 100 из 114 шахт оккупированной Луганщины12:00
- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
- Ивано-Франковск передал военным в Донецкой области дроны, инструменты и снаряжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
- Названо число жителей Донетчины, получивших компенсацию за разрушенное жилье12:00
- За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины - ОВА11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00