Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Киеве СБУ обезвредила мощный конвертационный центр
Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который незаконно оказывал услуги около сотне предприятиям разных регионов Украины по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита, выведения валютных средств за границу, переводу средств в наличность.
Установлено, что с целью конспирации конвертационный центр постоянно менял офисные помещения, а в противоправной схеме использовалось до 40 коммерческих структур и счетов ряда физических лиц.
-Во время обысков в помещениях нелегальной структуры изъята наличность на сумму свыше 600 тысяч гривен и 340 тысяч долларов США, а также финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати предприятий и тому подобное, - сообщили в пресс-службе СБУ.
По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.2 в. 205 ("Фиктивное предпринимательство") и ч.2 ст.358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельнных документов) УК Украины
По материалам: reporter-ua.com
Теги: Украина, Киев, , криминал, конвертационный центр, СБУ, уголовное дело
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00
- В Константиновке саперы обезвредили невзорвавшуюся авиабомбу15:00
- С 1 мая в "ДНР" дорожает проезд в общественном транспорте13:00
- За 23 апреля россияне ранили 7 жителей Донетчины12:00
- БФ GEM и фонд Баффета доставили продуктовые наборы для ВПЛ с Луганщины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 22 апреля россияне убили 2 и ранили 1 жителя Донетчины12:00
- Школы Покровской общины получили ноутбуки от БО Save the Children11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудники ГСЧС привезли 2 тонны гумпомощи жителям Волновахского района15:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... Топ-10 самых красивых поцелуев ...
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.