- Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной помощи на $2 млрд17:00
- Укрэнерго начало применять контролируемые аварийные отключения10:00
- В Крыму заявили о массированной ракетной атаке08:00
- Зеленский провел встречу с Блинкеном17:00
- ВСУ сбили ночью 18 Шахедов10:00
- В Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен09:00
- В СНБО назвали количество российских войск на Харьковском направлении08:00
- За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов09:00
- Обзор погодных условий в Украине на неделю 13 – 19 мая17:00
- Укрзализныця выключила подсветку вокзалов11:00
Дончанин организовал в Ивано-Франковске конвертационный центр на базе турфирм, где обналичивал валюту
В Ивано-Франковской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Донецка, который организовал . конвертцентр на базе фиктивных турагентств. Проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. Организатором конвертационного центра стал житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве. В апреле-мае єтого года он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большую сумму.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению конечных получателей наличности, в том числе проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".
Фото: 112.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, деньги, центр
- Виктор Янукович поддержал инициативы дончанок
- Донецкие озолотились от машин до унитазов
- Проекты молодых донетчан поддержал президент
- Губернатор Донбасса пока не ожидает визита президента России
- "Развод по-ДНРовски" или как налоговики пополняют бюджет "республики"
- На "Донбасс Арене" найдут места для президентов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Задержаны агенты РФ, корректировавшие удар по многоэтажке в Покровске13:00
- В оккупированном Луганске представили учебник "истории лнр"12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Задержаны пять "черных оружейников", действовавших в Донецкой и Харьковской областях15:00
- Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины за сутки - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В оккупированном Сорокино - "бавовна" на складе боеприпасов15:00
- Винницкая громада передала на восточный фронт дроны и тепловизоры13:00
- На оккупированном Донбассе подорвали автомобиль российского депутата12:00