- «Белый» бизнес Донетчины. Что будет с молоком?09:43
- Оффшоры - это уже не модно15:05
- Самые "бедные": лишь 19 нардепов отказались от матпомощи14:18
- В скелетах зданий станет больше металла14:11
- Контрабанда сигарет в Украину за три года увеличилась втрое10:50
- За месяц в Украине появилось 11 тысяч предпринимателей16:05
- Кабинет министров отсрочил введение новых акцизных марок для алкоголя14:50
- Прасолов: Техническое перевооружение украинской экономики требует больших инвестиций11:40
- Золотовалютные резервы Украины сократились до 23 миллиардов долларов10:50
- Производство автомобилей в Украине сократилось вполовину09:25
Эксперты: НБУ нарушает Конституцию
Эксперты Института правовой политики считают, что постановление Нацбанка № 22 от 31 января 2011 года относительно изменения порядка идентификации банком своих клиентов противоречит Конституции и законам Украины.
В сообщении пресс-службы Института правовой политики отмечается, что в соответствии с данным постановлением, банк при идентификации физических лиц обязан формировать и вести электронные анкеты клиентов, в которых, кроме привычных паспортных данных, идентификационного кода, места работы, контактного телефона, граждане должны указать адрес электронной почты, указать все счета, открытые в других банках (наименование банка, код банка, номер счета), предоставить характеристику своего финансового состояния, указав при этом недвижимое имущество и ценное движимое имущество, которое принадлежит им на праве собственности.
Кроме того, клиенты - физические лица обязаны рассказать об источниках своих прибылей, а также предоставить информацию о своей принадлежности к публичным деятелям или к связанным с ними лицам.
В Положении указывается, что оно разработано во исполнение Законов Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности» и «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Вместе с тем эксперты Института отмечают, что «статья 32 Конституции Украины не допускает сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека».
Эксперты Института также отмечают, что в рекомендациях FATF, «на которые неоднократно ссылаются высшие должностные лица Национального банка Украины», также отсутствуют «противоречивые требования о предоставлении дополнительной, не предусмотренной законом, информации при идентификации физических лиц, которые содержатся в Постановлении НБУ № 22».
Таким образом, постановление Национального банка Украины № 22 в части усиления финансового мониторинга при идентификации граждан, в частности относительно требований о предоставлении дополнительной, не определенной законом, информации, противоречит Конституции Украины и специальным законам, регулирующим данные правоотношения, а следовательно, должно быть отменено и исключено Министерством юстиции Украины из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов.
По материалам: focus.ua
Теги: Украина, НБУ, банк, Конституция, клиент
- Тимошенко и НБУ сегодня напишут "белый" и "черный" списки банков
- Прецедент! Нацбанк признал валютный кредит незаконным
- Чем грозит продление депозитов в проблемных банках
- Нацбанк ужесточил нормы резервирования безнадежных кредитов
- НБУ взялся за резервы банков
- Долгосрочное рефинансирование Нацбанка спровоцировало валютные спекуляции
- В ДонОГА оценили ущерб аграриев области от войны17:00
- Экс-узник "Изоляции" Станислав Асеев получил контузию в бою под Очеретино15:00
- За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Три бригады ВСУ на Донбассе получили от громады Киева дроны и системы Starlink10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала жительницу Славянска, шпионившую для спецслужб РФ17:00
- Дети из Мариуполя смогут отдохнуть на Виннитчине13:00
- Громады Донетчины получили новую коммунальную технику12:00
- За 29 апреля россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины11:00
- В Славянске открыли первый Цифровой образовательный центр для детей10:00