- Російські загарбники розпочали депортацію родичів бійців ЗСУ з окупованих територій14:00
- У Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради13:00
- За добу ППО збила 36 ворожих БпЛА11:00
- ПриватБанк запускає послугу обміну валюти через банкомати08:00
- У Києві та низці регіонів запроваджено екстрені відключення - ДТЕК16:00
- "Укрпошта" запроваджує нову систему тарифікації доставки посилок13:00
- За добу ППО збила 47 ворожих БпЛА11:00
- "Тисячу Зеленського" отримали вже 5 млн українців08:00
- Обзор погодных условий в Украине на неделю 23 – 29 декабря14:00
- У ніч на 22 грудня ППО збила 52 ударних БпЛА ворога11:00
В Одессе "распечатали" "конверт" ценой в 200 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривен. Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики.
Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги и за пределы Украины.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 000 гривен от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников "конверта", в том числе двое организаторов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБУ.
Теги: Украина, Одесса, конвертационный центр, СБУ
- Украинские войска на передовой получат 35 американских боевых машин Hummer
- СБУ прикрыла незаконную поставку оружия из США и Европы
- Между украинской Барби и американским Кеном "пробежала кошка" (ФОТО)
- Барби из Одессы "переполошила" западные СМИ (ФОТО)
- Фотособытия недели (9 - 15 июля). Водные приключения украинцев, американцев и Роналду
- Европа и США призвали Киев провести гей-парад
- В окупованій Ясинуватій підвищили вартість проїзду в автобусах16:00
- 23 грудня росіяни вбили 1 і поранили 2 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 23 грудня12:00
- Біля стели на в’їзді у Донецьку область з'явилась металева ялинка (ВІДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Окупанти заборгували гірникам Луганщини майже півмільярда рублів16:00
- 21 грудня росіяни вбили 1 і поранили 1 жителя Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В «лнр» запровадили штрафи за «пропаганду абортів»14:00