- Прогноз погоды в Украине на неделю 17 – 23 июня16:00
- Укрэнерго не планирует применять стабилизационные отключения 16 июня09:00
- ГСЧС получила новые автомобили для работы на прифронтовых территориях14:00
- Укрэнерго установило режим отключений на субботу08:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные 15 – 16 июня15:00
- Доллар преодолел отметку в 41 гривну на наличном рынке13:00
- ПВО ночью сбила семь вражеских ракет и 17 "шахедов"11:00
- 14 июня графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:0010:00
- Фонд Рината Ахметова предлагает помощь пострадавшим от обстрела Кривого Рога11:00
- 13 июня графики отключений света будут действовать с 20:00 до 22:00 - Укрэнерго09:00
В Одессе "распечатали" "конверт" ценой в 200 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривен. Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики.
Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги и за пределы Украины.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 000 гривен от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников "конверта", в том числе двое организаторов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБУ.
Теги: Украина, Одесса, конвертационный центр, СБУ
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- Барби из Одессы "переполошила" западные СМИ (ФОТО)
- Фотособытия недели (9 - 15 июля). Водные приключения украинцев, американцев и Роналду
- Европа и США призвали Киев провести гей-парад
- Украинские войска на передовой получат 35 американских боевых машин Hummer
- СБУ прикрыла незаконную поставку оружия из США и Европы
- Между украинской Барби и американским Кеном "пробежала кошка" (ФОТО)
- 15 июня россияне убили 3 и ранили 5 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку09:30
- Оккупанты обстреляли село под Волновахой: есть погибшие и раненые16:00
- За 14 июня россияне ранили 6 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 13 июня россияне ранили 9 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Укрзализныця" запустила поезд "Желтая лента" в поддержку жителей ВОТ15:00
- 12 июня россияне убили 1 жителя Донетчины - ОВА12:00
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.