Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Донецкие налоговики разоблачили "конверт" на сумму более полмиллиарда гривен
В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области была получена информация о том, что на протяжении 2009-2011 гг. на территории г. Донецка действует конвертационный центр, который предоставляет услуги предприятиям нескольких регионов Украины (Донецкой, Харьковской и Луганской областей) по завышению налогового кредита по НДС и валовые расходы предприятий с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в бюджет и дальнейшей легализации денежных средств.
В состав преступной группы, которая обеспечивала деятельность центра, входило более 10 человек (организатор, 3 бухгалтера, 2 кассира, 1 юрист, 8 подконтрольных директоров) .
Через расчетные счета предприятий, подконтрольных преступной группе, прошло более 500 млн. грн.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА в Донецкой области, по собранным материалам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.
В рамках возбужденных уголовных дел проведено 14 обысков. Изъяты документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в центр конвертации, 7 печатей фиктивных и транзитных СПД, 14 компьютерных системных блоков и 4 ноутбука. Наложен арест на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности и личное имущество организатора конвертационного центра, на сумму более 1,1 млн. грн.
Организатор конвертационного задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.
В настоящее время следствие продолжается.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, налоговая милиция, криминал, конвертационный центр
- В России задержали донецкого угольного мошенника
- В Донецкой области возбуждено восемь уголовных дел против рейдеров
- В Донецкой области предприятие попалось на фиктивных товарных операциях
- В Донецкой области пресечена деятельность канала контрабанды дизельного топлива
- Налоговая милиция разоблачила группировку, которая выводила валюту за границу
- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- За 6 мая россияне убили 1 и ранили 4 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 5 мая россияне убили 1 и ранили 6 жителей Донетчины12:00
- Россияне разворовывают Авдеевский коксохим - ЦНС11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 4 мая россияне убили 3 и ранили 2 жителей Донетчины14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине два города остались без воды15:00
- За 3 мая россияне убили 3 и ранили 7 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00