Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донецкой области обнаружили крупный "конверт"
![В Донецкой области обнаружили крупный "конверт"](/multimedia/images/news/original/2012/04/23/maney.jpg)
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена преступная деятельность четырех донецких бизнесменов, которые организовали в городе незаконный конвертационный центр. Об этом donbass.ua сообщила Рузанна Меркулова, пресс-офицер ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.
Как рассказал начальник УБОП областной милиции Алексей Дикий, предприимчивые дельцы оказывали различным предпринимателям услуги по переводу денежных средств в «наличку». С этой целью они зарегистрировали на родственников и подставных лиц фиктивные фирмы, реквизиты и расчетные счета которых использовали для своих махинаций. Члены организованной преступной группы заключали бестоварные «липовые» договора купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг с дальнейшей нелегальной конвертацией и возвращением денег, которые поступали за якобы приобретенный товар, оказанную услугу или работу. Наличные деньги члены ОПГ получали на предприятиях оптовой или розничной торговли за вознаграждение в 1% от общей суммы и передавали их предприятиям-контрагентам конвертационного центра, оставляя себе 5% от суммы финансовой операции. Оборот средств по расчетным счетам «конверта» за год составлял более 100 миллионов гривен.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что основными клиентами подозреваемых были субъекты хозяйственной деятельности, которые оказывают населению коммунальные услуги. Милиционеры провели 31 обыск по месту жительства фигурантов и в офисах фиктивных предприятий, изъята вся «теневая» учетно-бухгалтерская и налоговая документация, черновики, которые подтверждают факты проведения незаконных финансовых операций, 12 печатей и штампов, компьютерная техника, электронные носители информации, более 200 тысяч гривен наличными.
По факту фиктивного предпринимательства прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины. Наложен арест на 31 расчетный счет фигурантов на общую сумму более 1 миллиона гривен. А также на личные автомобили членов ОПГ. Ведется следствие.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, милиция, криминал, МВД, конвертационный центр
- В Донецкую область из России экстрадировали убийцу
- Пагубное пристрастие довело дончан до тюрьмы
- Парень воровал из кафе... шкуры животных
- Подробности нападения на АЗС в Донецкой области: "на дело" пошли с тесаком и дубинкой
- "Трагедия в "ПриватБанке" - тупой расстрел людей и устрашение"
- Милиционеры, выбросившие тело сбитого парня на мусорку, выслушали приговор
- Россияне ударили ракетами по Покровску: есть погибшие и раненые15:00
- 23 июня россияне ранили 12 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты сбросили две авиабомбы на Селидово: ранены пять человек09:00
- 22 июня россияне убили 2 и ранили 4 мирных жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 21 июня россияне убили 5 и ранили 7 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 20 июня россияне убили 5 и ранили 11 жителей Донетчины13:00
- На Донетчине нормализовали подачу воды в Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку11:00