- Зеленский назвал основные темы сегодняшнего «Рамштайн»08:00
- Рада разрешила увольнять работников за коллаборационизм17:00
- Пыль из Сахары добралась до Украины - гидрометцентр10:00
- В SCM отчитались о строительстве фортификаций на фронте17:00
- Фиксированный тариф на газ для населения продлили еще на год17:00
- Метинвест с 1 мая повышает зарплаты своим работникам15:00
- Харьков остался без цифрового телевидения - ОВА13:00
- Воздушные силы сбили 15 из 16 "шахедов", атаковавших Украину10:00
- Зеленский провел телефонный разговор с Байденом08:00
- В "Дії" появились военные облигации "Бахчисарай" и "Макеевка"17:00
Конвертационный центр в Днепропетровске отмыл 500 млн гривен
В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой выявили и ликвидировали конвертационный центр с оборотом 500 млн гривен на протяжении 2008-2009 годов.
Как сообщило сегодня управление СБУ в Днепропетровской области, конвертационный центр действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией (отмыванием) доходов, полученным преступным путем.
В ходе спецоперации с привлечением сотрудников спецподразделения Альфа 15 июля был задержан участник конвертационного центра во время попытки незаконно снять наличные на сумму 800 тысяч гривен с банковского счета. Задержанный является инкассатором банка.
Количество злоумышленников, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра СБУ не сообщает.
Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты наличные средства в сумме почти 1 млн гривен, печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему Клиент-Банк осуществлялось управление счетами.
В соответствии с полученными санкциями суда арестовано 16 банковских счетов, на которых заблокировано около 300 тысяч гривен.
По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 7 июля СБУ сообщила, что во Львове пресекли незаконную деятельность одного из частных предприятий, которое осуществило фиктивные операции, в т.ч. купле-продаже нефтепродуктов, на сумму свыше 1 млрд 367 млн гривен.
По материалам: korrespondent.net
Теги: Украина, Днепропетровск, ликвидация, прокуратура, конвертационный центр, СБУ
- Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко
- Первый в Украине космический турист готовится к полёту (ФОТО)
- Прокуратура возбудила уголовное дело по факту терроризма в Днепропетровске
- Официально: За рулем "Тойота-Прадо", сбившей трех женщин, сидел сын прокурора
- Взрыв в Днепропетровске: прокуратура возбудила уголовное дело
- В Одесской области налоговая накрыла конвертационный центр
- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
- Ивано-Франковск передал военным в Донецкой области дроны, инструменты и снаряжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
- Названо число жителей Донетчины, получивших компенсацию за разрушенное жилье12:00
- За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины - ОВА11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00
- В Константиновке саперы обезвредили невзорвавшуюся авиабомбу15:00