Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донецке ОПГ "отмыла" 25 миллионов
Окончено расследование уголовного производства по ОПГ, которая «отмыла» 25 миллионов гривен.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, уголовное производство с обвинительным заключением передано в суд Куйбышевского района г. Донецка, где оно будет рассмотрено по существу. Четверым членам банды грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
В ходе досудебного расследования установлено, что трое мужчин и одна женщина организовали деятельность фиктивных фирм, которые помогали за денежное вознаграждение частным предпринимателям уклоняться от налогов. Схема была такова: организованная группа на территории Донецкой и Сумской областей регистрировала на подставных лиц фирмы, через которые оформляла с частными предпринимателями бестоварные операции по переведению денежных средств из безналичной формы в наличную. Таким образом, злоумышленники создавали для владельцев фирм условия по уклонению от уплаты налогов в государственный бюджет. За свою помощь члены ОПГ брали от 3% до 5% от общей обналиченной суммы.
«За период деятельности с ноября 2011 года по декабрь 2012 года банда создала 13 фиктивных фирм. Общая сумма конвертированных средств составила почти 25 миллионов гривен», - сообщил старший прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции Юрий Белкин.
По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, совершенное организованной преступной группой), ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств) УК Украины.
Государственное обвинение в суде поддерживает прокуратура Донецкой области.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, суд, криминал, прокуратура, конвертационный центр, обвинение, Сумская область
- Отвод зампрокурора области из дела, которого добился подозреваемый в убийстве сотрудников "ПриватБанка", прокуратура считает немотивированным
- Прокуратура обещает добиться ареста виновного в поножовщине на ДонЖД
- В Донецкой области не могут засудить троих обвиняемых в вымогательстве квартир
- За надругательство над детьми растлитель получил 11 лет. А вот предательство матери - неподсудно
- В Донецке осудили мошенника-"коммунальщика"
- В Донецке СБУ раскрыла мощный конвертационный центр (ФОТО)
- Россияне признали «нерентабельными» 100 из 114 шахт оккупированной Луганщины12:00
- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
- Ивано-Франковск передал военным в Донецкой области дроны, инструменты и снаряжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
- Названо число жителей Донетчины, получивших компенсацию за разрушенное жилье12:00
- За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины - ОВА11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00